（2021）滬0106刑初1246號
——上海市靜安區人民法院 (2021-11-2)
（2021）滬0106刑初1246號
公訴機關上海市靜安區人民檢察院。
被告人何XXX，男，1992年6月5日出生于湖北省廣水市，XX，初中文化，無業，戶籍所在地湖北省廣水市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年7月1日被羈押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。現羈押于上海市靜安區看守所（南片）。
辯護人沈惠珠，上海市恒業律師事務所律師，系上海市靜安區法律援助中心指派。
上海市靜安區人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2021〕1264號起訴書指控被告人何XXX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年10月22日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區人民檢察院指派檢察員肖立出庭支持公訴。被告人何XXX及辯護人沈惠珠到庭參加訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控，2021年1月，被告人何XXX根據他人授意，在明知系犯罪所得的情況下，提供自己的銀行卡用于資金轉移，同時實施幫助招攬持卡人、協助資金轉賬等行為，共獲利人民幣3,000余元。經審計，何XXX共轉移犯罪所得人民幣8萬元。
2021年7月1日，被告人何XXX在湖北省廣水市XX路XX號附近被公安人員抓獲，其到案后如實供述了基本犯罪事實。在本院審理期間，被告人何XXX在家屬幫助下退出人民幣2萬元。
公訴機關認為被告人何XXX明知是犯罪所得而予以轉移，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人何XXX到案后如實供述基本犯罪事實，可以從輕處罰。被告人何XXX認罪認罰，可以從寬處罰。建議判處被告人何XXX有期徒刑九個月，并處罰金。被告人何XXX對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，且簽字具結。
以上事實，被告人何XXX及其辯護人在庭審中無異議，并有被害人向某的陳述及提供的相關轉賬記錄，證人夏某的證言，上海市公安局靜安分局出具的《案（事）件接報回執單》《受案登記表》《立案決定書》《抓獲經過》及調取的銀行轉賬記錄、人員基本信息，上海XX事務所有限公司出具的《司法鑒定專項審計報告》，被告人何XXX的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，公訴機關指控被告人何XXX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據確鑿充分，指控罪名成立，量刑建議適當，應予采納。辯護人關于被告人到案后如實供述、自愿認罪認罰并主動退賠等相關從輕辯護意見，本院予以采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人何XXX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月1日起至2021年3月31日止；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 葛立剛
書 記 員 謝文娟
二〇二一年十一月二日
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